VS legt sancties op tegen bedrijven en personen achter oplichtingcentra in Zuidoost-Azië

Bij een recente actie van de Karen Border Guard Force tegen illegale activiteiten in Shwe Kokko, een stad in het oosten van Myawaddy, Myanmar, hebben vermeende werknemers van een oplichtingencentrum en slachtoffers een pauze genomen. Deze operatie vond plaats in februari.

Op 8 september 2025 heeft de Verenigde Staten bijna 20 bedrijven en individuen in Myanmar en Cambodja gesanctioneerd wegens hun betrokkenheid bij een multibiljoen dollar kostende wereldwijde oplichtingindustrie, die is opgebouwd op de rug van slachtoffers van mensenhandel.

Het Ministerie van Financiën maakte maandag bekend dat het financiële en diplomatieke sancties heeft opgelegd aan negen doelwitten die actief zijn in de beruchte stad Shwe Kokko in Myanmar, en aan tien in Cambodja. “De cyberoplichtingindustrie in Zuidoost-Azië bedreigt niet alleen het welzijn en de financiële veiligheid van Amerikanen, maar onderwerpt ook duizenden mensen aan moderne slavernij,” zei John K. Hurley, ondersecretaris van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen, in een verklaring. Hij voegde eraan toe dat Amerikanen vorig jaar meer dan $10 miljard verloren door oplichtingsoperaties die hun oorsprong in de regio vonden.

Het ministerie heeft sancties opgelegd aan Tin Win, Saw Min Min Oo en Chit Linn Myaing Co voor hun rol als vertegenwoordigers van het Karen National Army, dat de enorme oplichtingsoperatie beschermt. Ook She Zhijiang, de oprichter van het Yatai New City-complex, kwam in de sancties voor. Verschillende aan hen gekoppelde bedrijven werden ook gesanctioneerd, wat hen onder de Magnitsky-wet verhindert om de VS binnen te komen en banktransacties uit te voeren.

In Cambodja werden Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen Al Len en Su Liangsheng gesanctioneerd, samen met zes bedrijven waar zij aan verbonden zijn, voor hun rol in het omzetten van verschillende hotels, kantoorgebouwen en casino’s in oplichtingscomplexen.

Myanmar en Cambodja zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot een epicentrum van cyberscam. Deze operaties, vaak gerund door criminele netwerken die verband houden met de Chinese georganiseerde misdaad, bedriegen slachtoffers over de hele wereld van miljarden dollars per jaar. De schema’s, bekend als “pig-butchering”, omvatten oplichters die virtuele relaties ontwikkelen met slachtoffers voordat ze hen overtuigen om geld te investeren in niet-bestaande investeringen.

Veel van degenen die de oplichting uitvoeren, zijn zelf slachtoffers, gelokt vanuit het buitenland met de belofte van valse banen en tegen hun wil vastgehouden, vaak door middel van extreme geweld. Hoewel exacte cijfers moeilijk te verkrijgen zijn, heeft het inmiddels opgeheven Amerikaanse hulpagentschap geschat dat ongeveer 150.000 slachtoffers vastzitten in oplichtingscomplexen in Cambodja, terwijl de Thaise overheid schat dat 100.000 mensen in Myanmar tot slavernij zijn gedoemd.

Gelegen net over de grens van Thailand, heeft Shwe Kokko de afgelopen maanden in de schijnwerpers gestaan, aangezien de Thaise autoriteiten de repatriëring van duizenden buitenlandse slachtoffers hebben gefaciliteerd.