Italië’s Banca Progetto onder gerechtelijke administratie wegens beschuldigingen van maffialeningen
Een rechtbank heeft vastgesteld dat bedrijven die verbonden zijn aan de ‘ndrangheta-maffia in staat gesteunde leningen konden verkrijgen. De Italiaanse kredietverstrekker Banca Progetto is onder rechterlijk toezicht geplaatst omdat het naar verluidt staat gesteunde leningen heeft verstrekt aan bedrijven die aan de maffia zijn gelinkt.
Volgens de aanklagers in Milaan hebben bedrijven die worden beheerd door personen die geassocieerd zijn met de beruchte ‘ndrangheta-groep meer dan €10 miljoen aan krediet weten te bemachtigen. Door het verstrekken van deze leningen hebben de functionarissen gesteld dat Banca Progetto de anti-witwasregels heeft geschonden. Deze regels vereisen dat er bepaalde controles op leners worden uitgevoerd.
De leningen werden gegarandeerd door de staatsbank Mediocredito Centrale via een fonds voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze staatssteun was bedoeld om bedrijven te ondersteunen tijdens de pandemie, evenals tijdens de energiecrisis in Europa na de invasie van Oekraïne.
In een verklaring die donderdag werd uitgebracht, trachtte Banca Progetto misverstanden te verduidelijken over het feit dat het onder totale administratieve controle is geplaatst. De kredietverstrekker staat onder rechterlijk toezicht, wat betekent dat een door de rechtbank aangestelde externe administrator, Donato Maria Pezzuto, toezicht zal houden op bepaalde onderdelen van de operaties.
“Banca Progetto Spa wil zijn klanten en belanghebbenden geruststellen dat het op een volkomen normale manier zal blijven opereren via zijn interne organen en structuren,” legde de kredietverstrekker uit. Het bedrijf voegde eraan toe dat de vermeende tekortkomingen verband hielden met 10 leningen uit een portefeuille van 40.000.
Het nieuws komt nadat Oaktree Capital Management begin september een overeenkomst heeft gesloten om Banca Progetto te verkopen aan fondsen die worden beheerd door het private equitybedrijf Centerbridge Partners. Oaktree kocht de kredietverstrekker oorspronkelijk in 2015, onder de naam Banca Popolare Lecchese. Een jaar later werd het opnieuw gelanceerd als Banca Progetto.
