VS legt sancties op aan Mexicaanse banken wegens vermeende banden met kartelgeldwitwassen

Nieuws | Misdaad

De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan drie Mexicaanse banken, met de beschuldiging dat zij zijn gebruikt voor het witwassen van geld voor drugskartels. Op woensdag heeft het Amerikaanse Ministerie van Financiën de banken – CIBanco, Intercam Banco en Vector Casa de Bolsa – gelinkt aan de grensoverschrijdende handel in de dodelijke synthetische drug fentanyl.

De banken worden beschuldigd van het spelen van “een langdurige en essentiële rol in het witwassen van miljoenen dollars namens kartels in Mexico en het faciliteren van betalingen voor de inkoop van precursorchemicaliën die nodig zijn voor de productie van fentanyl”.

De sancties maken deel uit van een bredere drukcampagne van de administratie van de Amerikaanse president Donald Trump tegen Latijns-Amerikaanse bendes, criminele netwerken en drugshandelaren. Deze campagne heeft onder andere geleid tot de aanwijzing van verschillende groepen als “buitenlandse terroristische organisaties” en het gebruik van tarieven om de Mexicaanse regering te dwingen de handhaving van onregelmatige grensoverschrijdingen te vergroten.

In een verklaring zei het Ministerie van Financiën dat de banken de eersten zijn die het doelwit zijn van nieuwe wetgeving – de Fentanyl Sanctions Act en de FEND Off Fentanyl Act – die zijn aangenomen om de mogelijkheden uit te breiden om geld witwassen gerelateerd aan de handel in opioïden aan te pakken. De sancties zouden overboekingen tussen de betrokken Mexicaanse banken en Amerikaanse banken blokkeren, hoewel niet meteen duidelijk was hoe ver de beperkingen zouden reiken.

In een verklaring beschuldigde minister van Financiën Scott Bessent de banken ervan “de vergiftiging van talloze Amerikanen mogelijk te maken door geld te verplaatsen namens kartels, waardoor ze vitale schakels in de fentanyl-leveringsketen zijn”.

Maar de Mexicaanse Secretariaat van Financiën en Publieke Krediet reageerde op de sancties door te zeggen dat het nog geen sluitend bewijs had ontvangen dat deze rechtvaardigde. “We willen duidelijk zijn: Als we sluitende informatie hebben die onwettige activiteiten door deze drie financiële instellingen bewijst, zullen we volledig gebruik maken van de wet,” aldus het Ministerie van Financiën. “Echter, tot op heden hebben we geen informatie in deze zin.”

CIBanco heeft niet onmiddellijk gereageerd op de beschuldigingen. Het Amerikaanse Ministerie van Financiën beschuldigde de bank van verbindingen met het witwassen van geld door het Beltran-Leyva-kartel, het Jalisco New Generation Kartel (CJNG) en het Golfkartel. Intercam, dat ook wordt beschuldigd van verbindingen met het CJNG-kartel, heeft eveneens niet gereageerd.

Ondertussen zei het makelaarsbedrijf Vector, dat werd gelinkt aan het witwassen van geld door het Sinaloa-kartel en het Golfkartel, dat de Amerikaanse claims die zijn operaties aan drugshandelaren koppelen, onjuist waren. “Vector wijst categorisch elke beschuldiging af die zijn institutionele integriteit compromitteert,” zei het bedrijf in een verklaring en voegde eraan toe dat het zou samenwerken om de situatie te verduidelijken.