VS en VK sanctioneren goudsmokkelaar Kamlesh Pattni
VS en VK sanctioneren goudsmokkelaar Kamlesh Pattni
Kamlesh Pattni wordt beschuldigd van het omkopen van functionarissen in Zimbabwe om illegale winsten te behalen uit de goud- en diamanthandel van het land. Hij zou ook betrokken zijn bij het verplaatsen van zwart geld via zijn wereldwijde zakelijke imperium, dat zich uitstrekt van Zimbabwe en Dubai tot Singapore en Londen, om dit geld wit te wassen.
Het Amerikaanse ministerie van Financiën verklaarde dat het frauduleuze plan van Pattni “de burgers van Zimbabwe heeft beroofd van de voordelen van deze natuurlijke hulpbronnen, terwijl het corrupte overheidsfunctionarissen en criminele actoren heeft verrijkt”.
“Wanneer corrupte actoren zoals Pattni ervoor kiezen om hiaten in de bestuursstructuren te exploiteren voor hun eigen voordeel, lijden gemeenschappen en wordt het publiek vertrouwen ondermijnd,” aldus Bradley T. Smith, waarnemend ondersecretaris van het ministerie van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen, in een verklaring van het Amerikaanse ministerie van Financiën.
Goldenberg Schandaal
Pattni werd geboren in Kenia, waar hij in de jaren ’90 berucht werd vanwege zijn vermeende rol in het zogenaamde Goldenberg Schandaal, een goudsmokkelplan waarvan wordt aangenomen dat het Kenia $600 miljoen heeft gekost – gelijk aan 10 procent van het bruto binnenlands product van het land destijds. Dit leidde tot corruptiebeschuldigingen tegen vele leden van de regering van toenmalig president Daniel Arap Moi. Na jaren van vervolging werd Pattni vrijgesproken. Sindsdien heeft hij zichzelf opnieuw uitgevonden als een evangelische pastor, bekend als Broeder Paul.
Pattni speelde een prominente rol in de documentaire Gold Mafia, die in 2023 werd uitgezonden. Het vierdelige onderzoek onthulde de criminele bendes die de goudexport in Zuid-Afrika controleren ten behoeve van corrupte politici en hun winsten wereldwijd witwassen.
Ondercover verslaggevers van de I-Unit ontmoetten Pattni, die niet aarzelde om zijn politieke invloed in Afrika te benadrukken. Hij toonde de verslaggevers foto’s met verschillende Afrikaanse leiders – van de voormalige Libische president Muammar Gaddafi tot de ex-zimbabweaanse president Robert Mugabe.
Pattni beschreef hoe zijn bedrijven in Zimbabwe afhankelijk waren van de politieke steun van president Emmerson Mnangagwa en hoe een werknemer regelmatig omkopingen betaalde aan de president om hem aan zijn kant te houden. “Wanneer je werkt, moet je altijd de koning bij je hebben, de president,” vertelde Pattni de verslaggevers.
Mnangagwa reageerde niet op de verzoeken om commentaar van de I-Unit.
Voorkeursbedrijven
De undercover verslaggevers van de I-Unit deden zich voor als Chinese gangsters met meer dan $100 miljoen aan zwart geld dat ze moesten witwassen. Pattni beschreef een manier om dit geld te witwassen door het te gebruiken om zijn goudinkoopoperaties in Zimbabwe te financieren.
Pattni legde uit hoe zijn bedrijven konden dienen als een dekmantel voor illegale activiteiten en de criminele operaties een schijn van legitimiteit konden geven. Hij vertelde de verslaggevers dat het goud naar Dubai zou worden gevlogen, waar het zou worden geïmporteerd door bedrijven die ook in handen waren van Pattni. Zodra deze bedrijven het goud verkochten, zouden de opbrengsten op de bank worden gestort en zou het geld schoon zijn.
De undercover verslaggevers werden uitgenodigd in Dubai door Pattni, die hen rondleidde door zijn bedrijven en hen voorstelde aan belangrijke figuren in zijn operatie. Velen van hen staan op de lijst van 27 bedrijven en individuen in het netwerk van Pattni die door het Amerikaanse ministerie van Financiën zijn gesanctioneerd.
Naast deze onderzoekingen onthulde Gold Mafia verschillende andere goudsmokkeloperaties in Zuid-Afrika.
