Voorzitter van Indiaas conglomeraat Gautam Adani aangeklaagd in de VS
Gautam Adani aangeklaagd voor vermeende miljardenfraude
Gautam Adani, de voorzitter van het Indiase conglomeraat Adani Group en een van de rijkste mensen ter wereld, is in New York aangeklaagd voor een vermeende fraudezaak ter waarde van meerdere miljarden dollars, aldus Amerikaanse aanklagers.
Op woensdag hebben de autoriteiten Adani en twee andere leidinggevenden van Adani Green Energy, zijn neef Sagar Adani en Vneet Jaain, aangeklaagd. Ze zouden tussen 2020 en 2024 hebben afgesproken meer dan $250 miljoen aan steekpenningen te betalen aan Indiase overheidsfunctionarissen om zonne-energiecontracten te verwerven die naar verwachting $2 miljard aan winst zouden opleveren.
Aanklagers gaven aan dat het duurzame energiebedrijf in deze periode ook meer dan $3 miljard aan leningen en obligaties heeft opgehaald op basis van valse en misleidende verklaringen.
Vijf andere personen zijn aangeklaagd voor gerelateerde criminele samenzwering, waaronder twee leidinggevenden van een ander duurzaam energiebedrijf en drie medewerkers van een Canadese institutionele belegger.
Adani Group reageerde niet onmiddellijk op verzoeken om commentaar buiten kantooruren in India, waar de aanklachten donderdagochtend vroeg werden aangekondigd.
De Indiase ambassade in Washington reageerde eveneens niet direct op een verzoek om commentaar.
Volgens de rechtbankdocumenten heeft een rechter arrestatiebevelen uitgevaardigd voor Gautam Adani en Sagar Adani, en zijn de aanklagers van plan deze bevelen aan buitenlandse wetshandhavingsinstanties over te dragen.
De zaak betreft vermeende schendingen van de Foreign Corrupt Practices Act, een Amerikaanse anti-omkopingswet.
Zeven van de acht aangeklaagden zijn Indiase staatsburgers en woonden in India, terwijl de achtste, Cyril Cabanes, een dubbele Frans-Australische staatsburger is die in Singapore woonde, aldus de aanklagers.
De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft gerelateerde civiele aanklachten ingediend tegen Gautam Adani, Sagar Adani en Cabanes, een leidinggevende bij Azure Power Global. Aanklagers hebben Cabanes geïdentificeerd als een van de medewerkers van de Canadese belegger.
Volgens Forbes magazine heeft Gautam Adani een vermogen van $69,8 miljard, waarmee hij de 22e rijkste persoon ter wereld en de op een na rijkste persoon van India is.
“Elaborate scheme”
“De aangeklaagden hebben een ingewikkeld plan opgezet om Indiase overheidsfunctionarissen om te kopen en contracten ter waarde van miljarden dollars te verkrijgen. Gautam S Adani, Sagar R Adani en Vneet S Jaain hebben gelogen over het omkopingsschema terwijl ze probeerden kapitaal aan te trekken van Amerikaanse en internationale investeerders,” zei de Amerikaanse aanklager Breon Peace in een verklaring.
“Deze misdrijven zouden vermeend zijn gepleegd door senior leidinggevenden en directeuren om enorme staatsenergiecontracten te verkrijgen en te financieren door middel van corruptie en fraude, ten koste van Amerikaanse investeerders,” voegde plaatsvervangend assistent-procureur-generaal Lisa H Miller toe.
Volgens de aanklacht heeft Gautam Adani persoonlijk meerdere keren een Indiase overheidsfunctionaris ontmoet om het omkopingsschema vooruit te helpen. De aangeklaagden zouden persoonlijke bijeenkomsten hebben gehouden om aspecten van de uitvoering te bespreken, aldus de aanklagers.
In de aanklacht wordt vermeld dat sommige samenzweerders Gautam Adani privé aanduidden met de codenaam “Numero uno” en “de grote man”, terwijl Sagar Adani naar verluidt zijn mobiele telefoon gebruikte om specifieke details over de steekpenningen bij te houden.
De aanklachten werden enkele uren aangekondigd nadat Adani op woensdag $600 miljoen had opgehaald met de verkoop van 20-jarige “groene” obligaties.
Vorige week zei Gautam Adani in een bericht op het sociale mediaplatform X dat zijn conglomeraat van plan was $10 miljard te investeren in de energiezekerheid en infrastructuurprojecten in de VS, wat mogelijk 15.000 banen zou creëren, zonder een tijdschema te geven.
Adani kondigde de investering aan terwijl hij ook de Amerikaanse president-elect Donald Trump feliciteerde met zijn verkiezingswinst.
Trump heeft beloofd het voor energiebedrijven gemakkelijker te maken om op federale grond te boren en nieuwe pijpleidingen aan te leggen.
De Adani Group, met een omzet van $32 miljard, heeft belangen in havens, luchthavens, energieopwekking en -transport, en groene energie, naast andere bedrijven. Vorig jaar in januari beschuldigde het Amerikaanse short-sellingbedrijf Hindenburg Research Adani en zijn bedrijven van manipulatie van de aandelenmarkt en fraude, beschuldigingen die door de groep werden ontkend. Het hoogste gerechtshof van India oordeelde een jaar later in het voordeel van de groep.
