Vietnamese politie kondigt ontmanteling aan van 1,2 miljard dollar witwasoperatie
Vietnamese politie arresteert vijf mensen in grote witwaszaak
De Vietnamese politie heeft vijf personen gearresteerd en een witwasring ontmanteld die maar liefst $1,2 miljard aan crimineel geld uit het buitenland het land binnenbracht. Dit gebeurde tussen 2022 en 2024.
De leden van de ring, waaronder bankmedewerkers, vervalsten identificatiekaarten en bankzegels om 187 bedrijven op te richten en meer dan 600 zakelijke bankrekeningen te openen, volgens de autoriteiten.
Deze rekeningen werden gebruikt om geld dat verkregen was door fraude of gokken in het buitenland over te maken en te legaliseren. De politie verklaarde woensdag dat de totale transacties ongeveer $1,2 miljard bedroegen.
De arrestaties, waaronder die van een bankmedewerker, vonden plaats in Da Nang. De politie meldde dat dit de grootste witwaszaak is die ooit in de centrale kuststad aan het licht is gekomen.
De autoriteiten hebben 122 valse zegels en originele exemplaren van 40 bedrijfsregistratiecertificaten in beslag genomen.
In oktober werd de Vietnamese vastgoedmagnaat Truong My Lan levenslang veroordeeld voor witwassen van geld, hoewel ze in beroep is gegaan tegen het vonnis. De vastgoedontwikkelaar had eerder de doodstraf gekregen voor fraude ter waarde van $27 miljard in een andere zaak.
