fraude

Consumentenwaakhond VS klaagt grote banken aan wegens 'wijdverspreide' fraude met Zelle-app

Consumentenwaakhond VS klaagt grote banken aan wegens ‘wijdverspreide’ fraude met Zelle-app

Economische Zaken | Amerikaanse Verkiezingen 2024 De Amerikaanse consumentenwaakhond heeft rechtszaken aangespannen tegen grote banken vanwege ‘wijdverspreide’ fraude op de Zelle-app. Klanten van de aangeklaagde banken hebben in de zeven jaren sinds de introductie van Zelle meer dan $870 miljoen verloren, aldus de consumentenwaakhond. In de rechtszaak beweert de consumentenwaakhond dat de banken de federale…

Celsius-oprichter Alex Mashinsky bekent schuld aan twee fraudemisdaden

Celsius-oprichter Alex Mashinsky bekent schuld aan twee fraudemisdaden

Alex Mashinsky, de oprichter en voormalig CEO van cryptocurrency-lender Celsius Network, heeft in de Verenigde Staten schuld bekend aan twee aanklachten van fraude. Mashinsky, 59, werd op 13 juli 2023 aangeklaagd voor zeven aanklachten van fraude, samenzwering en marktmanipulatie. Federale aanklagers in Manhattan stelden dat hij klanten van Celsius misleidde om hen te overtuigen te…

Bill Hwang van Archegos veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor grootschalige fraude in de VS

Bill Hwang van Archegos veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor grootschalige fraude in de VS

Economy | Crime Sung Kook “Bill” Hwang, de voormalige miljardair en oprichter van Archegos Capital Management, is veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf vanwege de ineenstorting van zijn bedrijf, die Wall Street-banken meer dan $10 miljard heeft gekost. Hwang werd op woensdag veroordeeld door de Amerikaanse districtsrechter Alvin Hellerstein in Manhattan, waar een jury Hwang in…

Politie richt nep-webshop op om te waarschuwen voor Black Friday fraude en ontvangt duizenden bezoeken

Politie richt nep-webshop op om te waarschuwen voor Black Friday fraude en ontvangt duizenden bezoeken

Het Nederlandse Nationaal Meldpunt Internetfraude (LMIO) heeft een nep online winkel gelanceerd, genaamd pakjedealsnu.nl, om het publiek bewust te maken van de gevaren van online winkelfraude. Binnen korte tijd trok de website 12.000 bezoekers, waarvan ongeveer 90 procent afkomstig was van Facebook en Instagram. Het educatieve initiatief van de LMIO is bedoeld om inzicht te…

Foto's: Botsingen in Mozambique tijdens oppositieprotesten tegen verkiezingsfraude

Foto’s: Botsingen in Mozambique tijdens oppositieprotesten tegen verkiezingsfraude

Protesten in Mozambique: Woede om verkiezingsfraude In Mozambique zijn er grote protesten uitgebroken tegen de vermeende fraude tijdens de recente verkiezingen. De onvrede is toegenomen sinds de verkiezingsautoriteiten hebben aangekondigd dat de Frelimo-partij, die al 49 jaar aan de macht is, de overwinning heeft behaald in de op 9 oktober gehouden verkiezingen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn…

Waarom het tellen van Amerikaanse stemmen tijd kost en geen teken van fraude is

Waarom het tellen van Amerikaanse stemmen tijd kost en geen teken van fraude is

Waarom het tellen van stemmen in de VS tijd kost Met Trump die al de ‘grondslag legt voor het roepen van fraude’, benadrukken experts dat het tellen van stemmen in de spannende Amerikaanse verkiezingen dagen kan duren. Een jongen kijkt naar zijn vader die stemt tijdens de Amerikaanse verkiezingen van 2024 in Asheville, North Carolina,…

Accountantskantoor EY sluit zich aan bij andere bedrijven in het opsporen van examenfraude

Accountantskantoor EY sluit zich aan bij andere bedrijven in het opsporen van examenfraude

Ernst & Young (EY) ontdekt examenfraude Het accountantskantoor Ernst & Young (EY) is de nieuwste speler in de accountancysector die examenfraude heeft ontdekt. Dit werd gerapporteerd in hun transparantierapport voor 2023 en 2024. De fraude bestond uit het delen van antwoorden op verplichte toetsen door accountants, wat niet is toegestaan. EY is sinds vorig jaar…

Zeldzame fraudegevallen tegen zorgverleners leiden tot vervolging

Zeldzame fraudegevallen tegen zorgverleners leiden tot vervolging

Zorgverzekeraars in Nederland worden jaarlijks overspoeld met honderden fraudemeldingen over mogelijk wangedrag van zorgverleners. Toch worden slechts een handvol van deze gevallen verder onderzocht en nog minder resulteren in juridische stappen. Elke verzekeraar ontvangt tussen de 150 en 400 fraudemeldingen per jaar, maar de meeste worden niet onderzocht vanwege de tijdsintensievere aard van deze zaken….

ING beschuldigt Amerikaanse investeringsmaatschappij van fraude en verduistering van $28 miljoen

ING beschuldigt Amerikaanse investeringsmaatschappij van fraude en verduistering van $28 miljoen

ING ondervindt mogelijk fraude door Amerikaanse voetbalinvesteringsfirma ING, de Nederlandse bank, heeft een rechtszaak aangespannen in de Verenigde Staten tegen 777 Capital Partners, een investeringsfirma, en eist 28 miljoen dollar die aan de firma is geleend. Dit meldt NOS. In de rechtszaak, die op 17 oktober in New York is ingediend, beschuldigt ING het bedrijf…