Onder Trump beëindigt het Amerikaanse Justitie-departement onderzoeken naar cryptocurrency

Nieuws| Donald Trump

Onder Trump beëindigt het Amerikaanse ministerie van Justitie cryptocurrency-onderzoeken. Het ministerie heeft aangekondigd zijn middelen in plaats daarvan te richten op kartels en criminele netwerken die digitale valuta gebruiken.

President Donald Trump sprak op 27 juli vorig jaar op de Bitcoin 2024-conferentie in Nashville, Tennessee. In een memo van maandag citeerde plaatsvervangend procureur-generaal Todd Blanche de belofte van Trump om de “regulatoire wapening” van de cryptocurrency-industrie te beëindigen. “Het ministerie van Justitie is geen toezichthouder op digitale activa,” schreef Blanche. “Het ministerie zal geen rechtszaken of handhavingsacties meer nastreven die de effect hebben van het opleggen van regulatoire kaders aan digitale activa.”

Blanche legde uit dat Trump-regelaars in andere afdelingen de financiële wetgeving zullen handhaven “buiten het strafrechtelijke kader”. “Aanklagers moeten geen beschuldigingen van regulatoire overtredingen indienen in zaken die digitale activa betreffen,” schreef hij.

Als onderdeel van de veranderingen zal het ministerie van Justitie onmiddellijk zijn National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) ontmantelen, dat in februari 2022 werd opgericht onder de regering van voormalig president Joe Biden. Dit team was bedoeld om gevallen van vermeende fraude en illegale financiële schema’s te onderzoeken. In 2024 kondigde het een veroordeling aan in zijn eerste “cryptocurrency open-markt manipulatiezaak”. De verdachte, Avraham Eisenberg, werd schuldig bevonden aan goederenfraude voor het kunstmatig manipuleren van cryptocurrency-prijzen, waardoor hij $110 miljoen aan cryptocurrency kon vergaart, aldus aanklagers.

NCET heeft ook hooggeprofileerde onderzoeken geleid tegen cryptocurrency-bedrijven zoals Binance en Tornado Cash, de laatste werd beschuldigd van het witwassen van geld voor Noord-Korea. Trump heeft herhaaldelijk de Biden-regering bekritiseerd en is begonnen met het ontmantelen van enkele van de kenmerkende beleidsmaatregelen van de voormalige president, waaronder NCET.

In de memo van maandag herhaalde Blanche Trump door de “vorige regering” de schuld te geven voor het nastreven van “een roekeloze strategie van regulatie door vervolging”. Trump heeft geprobeerd zich te distantiëren van Biden’s onderzoeken naar de grotendeels ongereguleerde cryptocurrency-industrie en positioneert zichzelf als een voorvechter van digitale valuta.

Op 23 januari, drie dagen na zijn terugkeer in het Witte Huis voor een tweede termijn, gaf Trump Executive Order 14178 uit, getiteld “Versterken van de Amerikaanse leiding in digitale financiële technologie”. Dit introk een uitvoerend besluit uit de tijd van Biden dat pleitte voor de “verantwoordelijke ontwikkeling” van cryptocurrency en legde in plaats daarvan de basis voor een “nationale digitale activa voorraad”.

In de weken daarna heeft Trump zijn belofte waargemaakt door begin maart een nationale strategische reserve voor cryptocurrency aan te kondigen. Hij benoemde vijf valuta’s voor de reserve — XRP, Cardano, Solana, Bitcoin en Ethereum — wat elk een korte waardestijging gaf. Trump heeft ook zijn eigen “meme coin” uitgebracht en heeft zakelijke belangen in het cryptocurrency-bedrijf World Liberty Financial (WLF), wat hem en zijn familie miljarden dollars opleverde. Critici hebben echter vraagtekens gezet bij de ethiek van deze ondernemingen, gezien Trump’s grote rol in de wereldeconomie.

Ondanks dat hij zichzelf de “crypto-president” noemt, heeft Trump zijn toenadering tot de digitale valuta-industrie voortgezet. Zo hield hij op 7 maart een bijeenkomst met leiders uit de cryptocurrency-sector in het Witte Huis, genaamd de “eerste White House Digital Assets Summit”. “Vorig jaar beloofde ik Amerika de Bitcoin-supermacht van de wereld en het crypto-hoofdkantoor van de planeet te maken, en we ondernemen historische stappen om die belofte waar te maken,” zei Trump tijdens de bijeenkomst.

“Dit zal een virtueel Fort Knox zijn voor digitale goud dat binnen het Amerikaanse ministerie van Financiën zal worden gehuisvest. Dat is een grote zaak,” voegde hij eraan toe. Hij trok ook een parallel tussen zijn juridische problemen en de onderzoeken naar de cryptocurrency-industrie. In 2023 werd Trump de eerste president ooit die werd aangeklaagd op strafrechtelijke aanklachten, en in 2024 werd hij veroordeeld voor het vervalsen van zakelijke documenten in New York.

“Ze hebben de overheid als wapen gebruikt tegen de hele industrie,” zei Trump over de acties van de Biden-regering die cryptocurrency-bedrijven onderzochten. “Ik ken dat gevoel ook, misschien beter dan jullie. Al dat zal snel voorbij zijn.”

Onder Trump’s leiding heeft de federale overheid inderdaad verschillende onderzoeken naar cryptocurrency-bedrijven stopgezet. De Securities and Exchange Commission (SEC) heeft bijvoorbeeld haar onderzoek naar Coinbase stopgezet, terwijl het ministerie van Justitie zijn onderzoek naar het financiële bedrijf Robinhood heeft beëindigd, dat beschuldigd werd van het slecht beheren van crypto-activa.

De memo van maandag gaf echter aan dat sommige cryptocurrency-gerelateerde onderzoeken een prioriteit zullen blijven voor het ministerie van Justitie. In plaats daarvan zei Blanche dat het ministerie zijn focus zal versmallen naar illegale activiteiten die “financiële schade toebrengen aan investeerders en consumenten van digitale activa” en kartels, drugshandelaars en aangewezen “terroristische” groepen ondersteunen.

“Bijvoorbeeld, kartels en mensenhandel- en smokkelaars hebben steeds vaker digitale activa gebruikt om hun operaties te financieren en de opbrengsten van hun illegale bedrijven wit te wassen,” schreef Blanche. Hoewel het ministerie zal blijven jagen op kartels en criminele organisaties die digitale valuta gebruiken, verduidelijkte Blanche dat zijn aanklagers “geen acties zullen ondernemen tegen de platforms die deze ondernemingen gebruiken om hun illegale activiteiten uit te voeren”.