1MDB in Malaysia klaagt Amicorp aan en eist $1 miljard wegens vermeende fraude

1Malaysia Development Berhad (1MDB), het door schandalen getroffen fonds van Maleisië, heeft aangekondigd dat het een rechtszaak zal aanspannen tegen de corporate services provider Amicorp Group en zijn CEO Toine Knipping voor meer dan $1 miljard. Dit gebeurt naar aanleiding van beschuldigingen dat Amicorp meer dan $7 miljard aan frauduleuze transacties heeft gefaciliteerd over een periode van vijf jaar.

Het insolvente 1MDB beweert dat Amicorp, met hoofdkantoor in Hongkong, een complexe samenzwering heeft gecreëerd en beheerd, bestaande uit lagen van schijnbedrijven, schijntransacties en frauduleuze financiële structuren die de ware oorsprong en bestemming van de fondsen verhulden.

“We brengen deze actie om gerechtigheid te zoeken voor de rol die we beweren dat Amicorp heeft gespeeld in het faciliteren van het witwassen en de uiteindelijke dissipatie van miljarden dollars aan gestolen fondsen,” aldus 1MDB in een verklaring op maandag.

Het fonds benadrukte dat Amicorp “een cruciale rol heeft gespeeld in het mogelijk maken dat een staatsfonds werd bedrogen door het faciliteren van het witwassen van meer dan $7 miljard aan misapproprieerde fondsen tussen 2009 en 2014”.

Volgens 1MDB werden de gestolen fondsen via Singapore, Barbados, Curaçao, Hongkong en de Britse Maagdeneilanden geleid. Het fonds voegde eraan toe dat Amicorp toegang verleende tot het wereldwijde financiële systeem via Amicorp Bank, die geregistreerd staat in Barbados, en diensten aanbood aan fondsen om de herhaalde cyclus van activa mogelijk te maken. Dit wekte de indruk dat de activa van 1MDB waren geïnvesteerd en rendement hadden opgeleverd, terwijl ze in werkelijkheid waren misapproprieerd.

1MDB is op zoek naar schadevergoeding voor de verliezen die het heeft geleden door Amicorp’s “oneerlijke” hulp bij schendingen van fiduciaire plichten en samenzwering om onwettige daden te plegen. Deze rechtszaak maakt deel uit van een wereldwijde inspanning om de gestolen 1MDB-activa terug te vorderen.

Vorige week heeft een Maleisische rechtbank de aanvraag van de regering goedgekeurd om PetroSaudi International en zijn CEO te verbieden toegang te krijgen tot $340 miljoen die verband houdt met 1MDB.

Deze uitspraak volgde op de veroordeling van Tarek Obaid, de Zwitsers-Saoedische CEO van het olie-exploratie- en productiebedrijf, die in augustus tot zeven jaar gevangenisstraf was veroordeeld in Zwitserland wegens verduistering van $1,8 miljard van 1MDB.

Het multibiljoen dollar financiële schandaal heeft jarenlang geleid tot strafrechtelijke onderzoeken over de hele wereld, waaronder in de Verenigde Staten, Zwitserland en Singapore. Onderzoekers in Maleisië en de VS hadden eerder geschat dat sinds de oprichting van 1MDB in 2009 ongeveer $4,5 miljard was verduisterd door verschillende mensen en gebruikt om items aan te kopen, variërend van kunstwerken tot een superjacht.

Het schandaal leidde ook tot de val van de regering van de Maleisische premier Najib Razak in 2018. Najib zit momenteel een gevangenisstraf van zes jaar uit voor corruptie in verband met het enorme financiële schandaal bij 1MDB. Hij heeft een beroep ingediend om de rest van zijn straf onder huisarrest uit te zitten en er is een hoorzitting gepland voor 6 januari.