Waarom is de Indiase miljardair Gautam Adani aangeklaagd in een Amerikaanse omkopingszaak?
Waarom is de Indiase miljardair Gautam Adani aangeklaagd in een Amerikaanse omkopingszaak? Dit is de laatste in een reeks recente fraude-accusaties die de belegerde miljardair en zijn Adani Group achtervolgen.
De Amerikaanse aanklagers hebben miljardair Gautam Adani, een van de rijkste mensen ter wereld, aangeklaagd vanwege zijn vermeende leidende rol in een omkopingsschema dat verband houdt met een mega-zonne-energiecentrale. Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) beloofden Adani en zeven van zijn zakenpartners, waaronder zijn neef Sagar Adani, meer dan $250 miljoen aan omkopingen aan Indiase ambtenaren om energiecontracten veilig te stellen die gefinancierd werden door internationale investeerders, waaronder enkele uit de VS.
De Adani Group heeft de beschuldigingen op donderdag ontkend en de aanklacht bestempeld als een “grondeloze zet”. De groep beweert dat zij “steeds de hoogste standaarden van governance en transparantie” heeft gehandhaafd en zal “alle mogelijke juridische stappen” ondernemen.
Na de aanklacht verloor de Adani Group ongeveer $28 miljard aan marktwaarde, terwijl de aandelen van de genoteerde bedrijven in de groep met tussen de 10 en 20 procent daalden op de Indiase aandelenbeurzen. Adani Green Energy annuleerde ook een obligatie-uitgifte van $600 miljoen.
De aanklacht van woensdag kwam meer dan een jaar nadat een Amerikaanse short seller en forensisch auditbedrijf, Hindenburg Research, de Adani Group beschuldigde van aandelenmanipulatie en boekhoudfraude. Hindenburg heeft een geschiedenis van het onderzoeken van bedrijven en profiteert als de aandelen van een bedrijf dat het verkoopt in waarde dalen.
De aanklacht van de VS verduidelijkte niet of de beschuldigingen gebaseerd waren op de Hindenburg-accusaties. Oppositiepartijen in India hebben op donderdag om de arrestatie van Adani gevraagd. Raul Gandhi, leider van de oppositiepartij Congres, verklaarde dat premier Modi zijn bondgenoot Adani “beschermt”.
Wat zijn de beschuldigingen? De beschuldigingen van woensdag hebben betrekking op schendingen van de Foreign Corrupt Practices Act, een Amerikaanse anti-omkopingswet. Amerikaanse aanklagers beweren dat Adani, 62 jaar, en twee andere leidinggevenden bij Adani Green Energy, waaronder zijn neef Sagar Adani, 30, meer dan $250 miljoen in omkopingen beloofden om contracten voor een zonne-energieproject met de Indiase overheid te financieren en veilig te stellen.
De aanklagers gaven aan dat de contracten naar verwachting meer dan $2 miljard aan winst na belasting zouden opleveren over ongeveer 20 jaar. Adani Green Energy zou ook meer dan $3 miljard aan leningen en obligaties van internationale investeerders hebben aangetrokken op basis van valse en misleidende verklaringen, aldus de aanklagers.
Adani zou persoonlijk vergaderingen hebben gehouden met Indiase overheidsfunctionarissen tussen 2020 en 2024 om de omkopingen te bespreken. Sagar Adani en Jaain zouden ook details van de omkopingen op hun telefoons hebben gedocumenteerd en documenten met omkopingsbedragen hebben gefotografeerd.
Vijf andere Adani-associates, Cyril Cabanes, Saurabh Agarwal, Deepak Malhotra, Rupesh Agarwal en Ranjit Gupta, zijn ook aangeklaagd voor betrokkenheid bij een criminele samenzwering. Enkele van de beschuldigden zouden hebben samengewerkt om de rechtsgang te belemmeren, aldus de aanklagers. De associates zouden bewijs hebben verborgen door overeen te komen om e-mails en ander elektronisch materiaal te verwijderen.
Wie is Gautam Adani? De miljardair is de oprichter en voorzitter van de Adani Group, een van de grootste bedrijfsconglomeraten in India. Adani heeft een vermogen van $69,8 miljard, volgens Forbes, en is de 25e rijkste persoon ter wereld en de op één na rijkste persoon in India. Adani is afkomstig uit Gujarat, de staat waar premier Narendra Modi vandaan komt.
De Adani Group beheert verschillende luchthavens en de grootste particuliere haven van het land, de Mundra Haven in Gujarat. In januari 2023 leidde de groep een consortium dat de Israëlische haven Haifa kocht voor $1,15 miljard. De Adani Group levert elektriciteit aan het buurland Bangladesh en beheert de controversiële Carmichael-kolenmijn in Australië.
De snelle opkomst van de miljardair in de zakenwereld is echter overschaduwd door beschuldigingen van vriendjespolitiek en is nauw verbonden met de eigen opkomst van Modi als politicus.
In januari 2024 oordeelde het Hooggerechtshof dat de conglomeratie geen aparte onderzoeken zou ondergaan op basis van het rapport van de onderzoekscommissie, hoewel het onderzoek van de SEBI nog steeds loopt. Na deze uitspraak herstelden de aandelen van de Adani Group zich en werd Adani aan het einde van januari 2024 weer de rijkste persoon in India, volgens Bloomberg.
Wat gebeurt er nu? De aanklacht van woensdag in de VS is een kennisgeving van de beschuldigingen, wat betekent dat Adani en zijn associates nog steeds onschuldig worden geacht. Aanklagers zijn van plan om de warrants aan buitenlandse wetshandhaving te overhandigen.
Het is onduidelijk wanneer een proces in de VS zou kunnen beginnen of of Adani aanwezig moet zijn. Volgens analisten heeft Adani ook nauwe banden met de Amerikaanse president-elect Donald Trump. Ondertussen heeft de leider van de oppositiepartij Gandhi de arrestatie van Adani in India geëist en ook de SEBI-voorzitter Buch ter verantwoording geroepen.
