Verenigde Staten beschuldigen Venezolaanse mediatycoon van witwassen van geld
Verenigde Staten beschuldigen Venezolaanse mediatycoon van witwassen van geld
Raul Gorrin Belisario, eigenaar van het pro-regeringsnieuwsnetwerk Globovision in Venezuela, is aangeklaagd door de Verenigde Staten voor het witwassen van honderden miljoenen dollars. Het Amerikaanse Ministerie van Justitie maakte op woensdag de aanklacht bekend.
Volgens de aanklacht zou Gorrin betrokken zijn geweest bij een plan van $1,2 miljard om gelden, corrupt verkregen van het staatseigen en -gecontroleerde energiebedrijf Petroleos de Venezuela S.A. (PDVSA), te witwassen. In ruil daarvoor zou hij honderden miljoenen dollars aan steekpenningen aan Venezolaanse functionarissen hebben betaald.
Gorrin is nog op vrije voeten, maar als hij wordt aangehouden en veroordeeld, kan hij tot 20 jaar gevangenisstraf krijgen. “De vermeende daden van Gorrin hebben corrupte overheidsfunctionarissen verrijkt en hebben het Amerikaanse financiële systeem misbruikt om deze misdaden mogelijk te maken,” aldus Nicole M. Argentieri, plaatsvervangend assistent-procureur-generaal en hoofd van de strafsectie van het Ministerie van Justitie.
Dit is niet de eerste keer dat Gorrin, die een landhuis in Miami bezit, in de schijnwerpers van het Amerikaanse rechtssysteem staat. In 2020 werd hij op de “Most Wanted List” van de Amerikaanse Immigratie- en Douanedienst geplaatst na beschuldigingen van witwassen van geld en het schenden van de Foreign Corrupt Practices Act.
In dat geval wordt Gorrin beschuldigd van het omkopen van hoge Venezolaanse functionarissen om gunstige wisselkoersen voor de regering te faciliteren. De steekpenningen zouden miljoenen dollars aan geldtransfers en betalingen voor privévliegtuigen, jachten, luxe woningen, dure horloges en een modecollectie omvatten.
De misdaden vallen onder de Amerikaanse jurisdictie omdat Gorrin en zijn medeplichtigen de betalingen voor de omkopingen vanuit Zuid-Florida hebben gepland en enkele overboekingen naar bankrekeningen in Florida en New York hebben gedaan, volgens de aanklacht.
Gorrin wist destijds arrestatie te ontlopen en werd later gezien in de Venezolaanse hoofdstad Caracas, volgens berichten van Univision.
De Amerikaanse regering, een felle criticus van Maduro, heeft al lange tijd hoge Venezolaanse functionarissen vervolgd die volgens hen betrokken zijn bij corruptie. In september werden sancties opgelegd aan 12 Maduro-gezinde functionarissen die volgens de VS fraude hebben gepleegd tijdens de betwiste presidentsverkiezingen, waar de regering Maduro als winnaar heeft uitgeroepen. De oppositie daarentegen stelt dat de resultaten aantonen dat hun kandidaat daadwerkelijk heeft gewonnen.
