witwassen

Voormalige Nederlandse international beschuldigd van het witwassen van miljoenen euro’s

Voormalige Nederlandse international beschuldigd van het witwassen van miljoenen euro’s

Voormalig profvoetballer Romeo Castelen wordt verdacht van het witwassen van 2,2 miljoen euro. Tevens zou hij contracten met een Chinese voetbalclub hebben vervalst. De voormalige Oranje-international ontkent de beschuldigingen, zo heeft zijn advocaat donderdag tijdens een zitting in de rechtbank in Zwolle laten weten. Castelen was niet aanwezig in de rechtbank. De 41-jarige werd in…

Verenigde Staten beschuldigen Venezolaanse mediatycoon van witwassen van geld

Verenigde Staten beschuldigen Venezolaanse mediatycoon van witwassen van geld

Verenigde Staten beschuldigen Venezolaanse mediatycoon van witwassen van geld Raul Gorrin Belisario, eigenaar van het pro-regeringsnieuwsnetwerk Globovision in Venezuela, is aangeklaagd door de Verenigde Staten voor het witwassen van honderden miljoenen dollars. Het Amerikaanse Ministerie van Justitie maakte op woensdag de aanklacht bekend. Volgens de aanklacht zou Gorrin betrokken zijn geweest bij een plan van…