Nieuws | Misdaad De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan drie Mexicaanse banken, met de beschuldiging dat zij zijn gebruikt voor het witwassen van geld voor drugskartels. Op woensdag heeft het Amerikaanse Ministerie van Financiën de banken – CIBanco, Intercam Banco en Vector Casa de Bolsa – gelinkt aan de grensoverschrijdende handel in de dodelijke…
Peru veroordeeld ex-president Humala tot 15 jaar gevangenisstraf wegens witwassen van geld Een rechtbank in Peru heeft voormalig president Ollanta Humala en zijn vrouw, Nadine Heredia, veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het witwassen van $3 miljoen dat werd ontvangen van het Braziliaanse bouwbedrijf Odebrecht, evenals $200.000 van de regering van de toenmalige Venezolaanse president…
Politie Arresteert Vier Verdachten in Groot Onderzoek naar Witwassen en Drugshandel Op woensdagochtend heeft de politie vier aanhoudingen verricht in het kader van een onderzoek naar grootschalig witwassen en de productie en handel in narcotica. Bijna 30 woningen en kantoren werden doorzocht in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Onderzoekers zochten naar contant geld, luxe goederen, administratiebestanden…
Vietnamese politie arresteert vijf mensen in grote witwaszaak De Vietnamese politie heeft vijf personen gearresteerd en een witwasring ontmanteld die maar liefst $1,2 miljard aan crimineel geld uit het buitenland het land binnenbracht. Dit gebeurde tussen 2022 en 2024. De leden van de ring, waaronder bankmedewerkers, vervalsten identificatiekaarten en bankzegels om 187 bedrijven op te…
Minister Eelco Heinen van Financiën wil dat banken samenwerken bij het controleren van transacties en klanten op signalen van witwassen van geld. Het parlement heeft eerder zorgen geuit over mogelijke schendingen van de privacy bij dergelijke controles. Heinen stelt echter dat de huidige methoden van banken om zich te beschermen tegen witwassen niet meer onder…
ING onder onderzoek in België vanwege witwaszaak ING wordt in België onderzocht in verband met een witwaszaak rond de voormalige Europese Commissievoorzitter Didier Reynders, aldus de krant Le Soir. De bank zou sinds 2018 op de hoogte zijn geweest van regelmatige contante stortingen door Reynders, die wordt verdacht van witwassen. Volgens het artikel heeft ING…
Geen vervolging voor voormalig ING-CEO Ralph Hamers in witwaszaak De Openbare Ministerie (OM) heeft besloten om voormalig ING-CEO Ralph Hamers niet te vervolgen voor zijn rol in een witwasschandaal bij de bank. Na een onderzoek concludeerden de aanklagers dat er “onvoldoende juridisch overtuigend bewijs” is voor een strafzaak tegen de hooggeplaatste banker voor misdaden die…
Voormalig profvoetballer Romeo Castelen wordt verdacht van het witwassen van 2,2 miljoen euro. Tevens zou hij contracten met een Chinese voetbalclub hebben vervalst. De voormalige Oranje-international ontkent de beschuldigingen, zo heeft zijn advocaat donderdag tijdens een zitting in de rechtbank in Zwolle laten weten. Castelen was niet aanwezig in de rechtbank. De 41-jarige werd in…
Verenigde Staten beschuldigen Venezolaanse mediatycoon van witwassen van geld Raul Gorrin Belisario, eigenaar van het pro-regeringsnieuwsnetwerk Globovision in Venezuela, is aangeklaagd door de Verenigde Staten voor het witwassen van honderden miljoenen dollars. Het Amerikaanse Ministerie van Justitie maakte op woensdag de aanklacht bekend. Volgens de aanklacht zou Gorrin betrokken zijn geweest bij een plan van…