Tag: sanctieschendingen
-
Hawala-bankier Gearresteerd voor Financieren van Terrorisme en Schending van Sancties; Actief Sinds 2017
Arrestatie van Velsen-man voor onwettige bankactiviteiten en terrorismefinanciering De FIOD heeft vorige maand een 57-jarige man uit Velsen aangehouden voor bankieren zonder vergunning, terrorismefinanciering en het schenden van de sanctiewet. Volgens de FIOD is de man sinds 2017 betrokken bij hawala-banking, waarbij hij contant geld ontvangt en uitbetaalt in verschillende landen in het Midden-Oosten. De…