Tag: Mexicaanse banken
-
VS legt sancties op aan Mexicaanse banken wegens vermeende banden met kartelgeldwitwassen
Nieuws | Misdaad De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan drie Mexicaanse banken, met de beschuldiging dat zij zijn gebruikt voor het witwassen van geld voor drugskartels. Op woensdag heeft het Amerikaanse Ministerie van Financiën de banken – CIBanco, Intercam Banco en Vector Casa de Bolsa – gelinkt aan de grensoverschrijdende handel in de dodelijke…