Tag: AML-overtredingen
-
Volksbank krijgt boete van €20 miljoen voor wanbeheer en overtredingen van anti-witwasregels
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft twee administratieve boetes opgelegd aan de Volksbank N.V. die samen 20 miljoen euro bedragen. Deze boetes zijn het gevolg van ernstige regelgevingsovertredingen, waaronder tekortkomingen in de bedrijfsvoering en onvoldoende controles tegen witwassen. De sancties, die op 30 januari zijn aangekondigd, zijn het resultaat van langdurige en systematische niet-naleving van de…