ING onder onderzoek in België wegens het niet melden van kennis over witwaszaak

ING onder onderzoek in België vanwege witwaszaak

ING wordt in België onderzocht in verband met een witwaszaak rond de voormalige Europese Commissievoorzitter Didier Reynders, aldus de krant Le Soir. De bank zou sinds 2018 op de hoogte zijn geweest van regelmatige contante stortingen door Reynders, die wordt verdacht van witwassen.

Volgens het artikel heeft ING Reynders sinds 2018 gevraagd naar de regelmatige stortingen van hoge bedragen. Hij zou halverwege 2018 zijn gestopt met deze stortingen. De voormalige Belgische minister van Financiën zou op dat moment grote sommen contant geld zijn gaan uitgeven aan loterijloten.

De Nationale Bank van België, de centrale bank van het land, wil precies weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Le Noir meldde dat de timing in de zaak de reden is voor het onderzoek naar de bank. ING zou in 2023 voor het eerst een verklaring over deze kwestie hebben afgelegd aan de Belgische Financiële Inlichtingen-eenheid. Het onderzoek naar de vermeende witwaspraktijken begon echter in maart 2022, na meldingen van de Nationale Loterij.

Reynders heeft gedurende de hele zaak zijn onschuld geclaimd. De Nationale Bank en ING hebben niet gereageerd op Le Soir. ING vertelde het Belgische persbureau Belga dat de bank “niet wettelijk bevoegd is om commentaar te geven op individuele dossiers.” De bank benadrukte ook dat zij “haar rol als bewaker van het financiële systeem” serieus neemt. “Indien nodig zal ING België volledig transparant samenwerken met de gerechtelijke autoriteiten.”