Hawala-bankier Gearresteerd voor Financieren van Terrorisme en Schending van Sancties; Actief Sinds 2017
Arrestatie van Velsen-man voor onwettige bankactiviteiten en terrorismefinanciering
De FIOD heeft vorige maand een 57-jarige man uit Velsen aangehouden voor bankieren zonder vergunning, terrorismefinanciering en het schenden van de sanctiewet. Volgens de FIOD is de man sinds 2017 betrokken bij hawala-banking, waarbij hij contant geld ontvangt en uitbetaalt in verschillende landen in het Midden-Oosten.
De FIOD startte een onderzoek naar de man uit Velsen na een tip van de politie in Rotterdam. Tijdens het onderzoek kwamen zijn naam en contactgegevens naar voren in meerdere andere onderzoeken. Deze onderzoeken hebben ook betrekking op hawala-banking in combinatie met terrorismefinanciering, mensenhandel, sanctieschendingen of het smokkelen van grote geldbedragen. Onder anderen kwam de Velsense hawala-bankier naar voren in de zaak van een vrouw die op 16 januari veroordeeld werd voor het sturen van geld naar een ISIS-jihadist in Syrië.
“Door informatie uit verschillende onderzoeken te combineren, kon de FIOD de identiteit vaststellen van de tot dan toe onbekende hawala-bankier,” aldus de onderzoeksafdeling van de Belastingdienst.
Hawala-banking is een gecompliceerd systeem waarbij geld en activa via een ingewikkelde reeks transacties van verschillende tussenpersonen en dekmantels van hand veranderen. Het doel is om de oorsprong van het geld ontraceerbaar te houden, waardoor het vaak wordt gebruikt voor witwassen of andere criminele doeleinden.
De FIOD heeft niet bekendgemaakt welke sancties de man vermoedelijk heeft geschonden. Zijn verbinding met de vrouw die in januari werd veroordeeld, suggereert dat de verdenking van terrorismefinanciering betrekking heeft op ISIS. De man werd op maandag 27 januari aangehouden. De autoriteiten doorzochten zijn woning en namen mobiele telefoons, hawala-administratie en digitale datadragers in beslag. Hij werd op dinsdag 11 februari voor 30 dagen in voorlopige hechtenis genomen. Het onderzoek is nog in volle gang.
