Bangladesh onder druk om gestolen miljarden terug te vinden: Gouverneur centrale bank

Na de val van de Awami League-regering in Bangladesh in augustus 2024, na dodelijke straatprotesten die culminerden in de dramatische vlucht van de toenmalige premier Sheikh Hasina, begon de nieuw aangestelde bankchef van het land een kat-en-muis-spel om enorme bedragen geld op te sporen die door de politieke en zakelijke elite naar het buitenland zijn gesmokkeld.

De Bangladesh Bank heeft 11 specialistische teams opgericht om de activa van 11 machtige families te volgen die beschuldigd worden van het witwassen van miljarden dollars naar het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Arabische Emiraten, de Verenigde Staten, Maleisië en Singapore in het afgelopen decennium.

De bedragen in het geding zijn enorm. Slechts één van de 11 families die onder onderzoek staan, wordt verdacht van het verplaatsen van $15 miljard uit Bangladesh, waarbij in één geval bijna 90 procent van de deposito’s van een enkele bank werd opgenomen, wat de bank bijna tot een faillissement leidde.

Het Verenigd Koninkrijk als startpunt. Mansur is nu in gesprek met het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken en Londense advocatenkantoren in een poging om naar schatting $25 miljard aan witgewassen geld uit Bangladesh op te sporen en in beslag te nemen. “Veel van deze families hebben hun activa… vooral in Londen, dus we denken dat we hier veel activa zullen vinden,” zegt hij.

“Ons doel is in ieder geval bewustzijn te creëren dat het VK een favoriete bestemming is voor gestolen activa van over de hele wereld, en Bangladesh is een van die landen waar het vandaan komt,” voegt hij toe.

Een morele verplichting

Vorig jaar onthulde de I-Unit dat de familie Chowdhury meer dan 360 luxe appartementen in het VK had gekocht, voornamelijk in Londen. De Anti-Corruptiecommissie van Bangladesh heeft bijna 40 van zijn bankrekeningen bevroren en hem een reisverbod opgelegd, maar de centrale bank probeert ook dringend zijn buitenlandse eigendommen te bevriezen om te voorkomen dat deze mogelijk worden verkocht.

Chowdhury beweert dat hij het slachtoffer is van een politiek gemotiveerde “heksenjacht” tegen mensen die verbonden zijn met de vorige regering en zegt dat zijn rijkdom legaal is verdiend.

Terwijl de Bangladesh Bank zich richt op het bevriezen van activa, wil Mansur ook dat de autoriteiten in het VK en elders de advocaten, bankiers en makelaars onderzoeken die hebben geholpen bij het verplaatsen van miljarden dollars voor de “oligarch” families. “De wet wordt overtreden, en agentschappen of operators, banken in veel gevallen, werken samen met criminelen om hen in deze jurisdictie te rehabiliteren, wat niet de enige is. Er zijn veel anderen. Ik denk dat het een morele verplichting is voor de autoriteiten van het land om een strengere houding aan te nemen tegen deze zaken.”

Amnestie voor bewijs?

Mansur schat dat het tot vijf jaar kan duren om de controle over het witgewassen geld terug te krijgen en geeft toe dat de vooruitgang traag is omdat de autoriteiten worstelen met de omvang en complexiteit van de taak, maar zegt dat de Britse regering helpt.

Hij overweegt nu om strafvermindering aan te bieden aan degenen die hebben geholpen om geld offshore te verplaatsen in ruil voor bewijs tegen de hoofdrolspelers, of zelfs een soort amnestieschema om het vermiste geld terug naar Bangladesh te brengen.

Een ander belangrijk probleem is dat de complexe taak van het volgen van miljarden dollars over meerdere jurisdicties moeilijker is geworden na de verandering van regering in de VS. Een team van onderzoekers uit de VS, dat dit jaar in Bangladesh zou beginnen, werd afgebroken nadat president Donald Trump de financiering voor de Amerikaanse Agency for International Development (USAID) in de beginfase van zijn nieuwe termijn had bevroren.

“Ze zouden in volle sterkte in Dhaka moeten zijn, maar dat moest worden geannuleerd… een aantal van onze experts… was gefinancierd door USAID, maar dat werd stopgezet,” zegt Mansur. “Dat is jammer voor ons, maar zo is het.”