Amerikaans ministerie van Justitie onderzoekt Iran’s ontwijking van sancties via Binance

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie onderzoekt de vermeende omzeiling van sancties door Iran via Binance

Het Amerikaanse Ministerie van Justitie is begonnen met een onderzoek naar de vermeende manier waarop Iran gebruikmaakt van Binance, het grootste cryptoplatform ter wereld, om Amerikaanse sancties te omzeilen en financiële steun te bieden aan terroristische organisaties, zoals de Houthi-militanten in Jemen.

Volgens een rapport van The Wall Street Journal is er een onderzoek gestart naar de activiteiten van Iran op Binance. Dit onderzoek is het gevolg van bedrijfsdocumenten en verklaringen van personen die bekend zijn met de zaak. Autoriteiten hebben contact opgenomen met mensen die directe kennis hebben van de aan Iran gelinkte transacties om interviews aan te vragen en bewijs te verzamelen.

Een monitor die door het Amerikaanse ministerie van Financiën is aangesteld, heeft naar verluidt Binance gevraagd om details over de Iraanse transacties, inclusief informatie over een zakenpartner die verantwoordelijk is voor een groot deel van de geldstromen. Op dit moment is het nog onduidelijk of het onderzoek zich richt op mogelijke wangedragingen van Binance zelf of dat het beperkt blijft tot activiteiten van klanten op het platform.

Een woordvoerder van Binance verklaarde aan The Wall Street Journal dat het bedrijf “categorisch geen transacties heeft uitgevoerd met gesanctioneerde entiteiten”. Deze ontwikkeling plaatst het bedrijf opnieuw in het centrum van de aandacht van de Amerikaanse toezichthouders, enkele maanden nadat de oprichter een presidentsgratie ontving. Dit benadrukt de voortdurende uitdagingen bij het handhaven van sancties in de snel evoluerende crypto- en fintechsectoren.

Changpeng Zhao, algemeen bekend als CZ, de oprichter van Binance, werd in oktober door president Trump gratie verleend. Het onderzoek heropent de controle over de beurs, die in 2023 schuldig pleitte aan het overtreden van Amerikaanse sancties en bankwetten. Deze zaak resulteerde in een recordboete van $4,3 miljard (€3,7 miljard) en een eis voor voortdurende Amerikaanse toezicht.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst uit 2023 moet Binance actief cliënten screenen op financiering van terrorisme en schendingen van sancties, en verdachte activiteiten snel aan de autoriteiten rapporteren.

Onderzoek door het Amerikaanse Congres vergroot de druk

Deze ontwikkelingen hebben ook de aandacht van het Congres getrokken. De Amerikaanse senator Richard Blumenthal, een senior Democraat in de commissie Binnenlandse Veiligheid van de Senaat, heeft vorige maand een formeel onderzoek geopend naar de manier waarop Binance de Iraanse transacties heeft behandeld. Hij verwees naar de omvang van de niet-gerapporteerde geldstromen, die bijna $2 miljard (€1,7 miljard) naar gesanctioneerde entiteiten benaderen, en de opschorting van interne onderzoekers. Blumenthal vroeg om gedetailleerde gegevens van Binance, die reageerde door te stellen dat de berichtgeving in de media onnauwkeurig was en haar “best-in-class complianceprogramma” te benadrukken.

De senator noemde die reactie later ontwijkend en onvoldoende om zijn zorgen weg te nemen. De timing van het onderzoek van het Amerikaanse Ministerie van Justitie valt samen met verhoogde inspanningen om financieringsnetwerken die verbonden zijn aan de Iraanse IRGC te verstoren. Voorafgaand aan gezamenlijke militaire acties met Israël tegen Iran heeft Washington maatregelen genomen om inkomstenstromen af te snijden, vooral die welke verband houden met crypto-activa die worden gebruikt om opbrengsten van olieverkopen naar China te repatriëren. In januari heeft het Amerikaanse ministerie van Financiën twee kleinere cryptobeurzen gesanctioneerd voor het verplaatsen van grote bedragen naar digitale portemonnees die aan de IRGC zijn verbonden.