ING beschuldigt Amerikaanse investeringsmaatschappij van fraude en verduistering van $28 miljoen

ING ondervindt mogelijk fraude door Amerikaanse voetbalinvesteringsfirma

ING, de Nederlandse bank, heeft een rechtszaak aangespannen in de Verenigde Staten tegen 777 Capital Partners, een investeringsfirma, en eist 28 miljoen dollar die aan de firma is geleend. Dit meldt NOS.

In de rechtszaak, die op 17 oktober in New York is ingediend, beschuldigt ING het bedrijf van het verstrekken van onjuiste informatie om de lening te verkrijgen en het geld op een andere manier te hebben gebruikt dan afgesproken. De oprichters van het bedrijf, Steve Pasko en Josh Wander, worden eveneens door de Nederlandse bank beschuldigd.

ING verleende in 2022 een lening van 28 miljoen dollar aan 777 Capital Partners. Het bedrijf beweerde dat het geld zou worden gebruikt voor aankopen die als onderpand voor de lening zouden dienen. Echter, de bank ontdekte dat het bedrijf nauwelijks onderpand had aangeschaft, en het onderpand dat het wel had, diende ook als onderpand voor leningen van andere partijen.

Twee jaar lang leverde de investeringsfirma documenten aan ING om te suggereren dat alles in orde was. Volgens de bank heeft 777 Capital Partners het geld echter voor eigen doeleinden gebruikt of om leningen bij andere partijen af te lossen. ING beschouwt dit als fraude en eist dat 777 Capital Partners de lening volledig terugbetaalt, plus schadevergoeding.

Volgens het Financiële Dagblad heeft de Britse investeerder Leadenhall Capital ook een soortgelijke rechtszaak aangespannen tegen 777 Capital Partners. De Britse firma leende 350 miljoen dollar aan 777 Capital Partners, om later te ontdekken dat het Amerikaanse bedrijf hetzelfde onderpand voor meerdere leningen had gebruikt.

ING verklaarde aan NOS dat het niet ongebruikelijk is dat klanten hun leningen niet terugbetalen. “Als we er niet in slagen om tot een oplossing met de klant te komen, leidt dit soms tot juridische procedures. Het is ons beleid om daar verder geen commentaar op te geven.”

777 Capital Partners kreeg eerder al kritiek na de mislukte overname van de voetbalclub Everton. ABC News meldde dat het Amerikaanse ministerie van Justitie ook een onderzoek instelt naar de investeringsfirma wegens witwassen.